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📰 工行海门三和支行精准识别果断处置 成功堵截数字人民币商户新型诈骗-南通市人民政府

工行海门三和支行通过严密风控流程、敏锐风险嗅觉与多维尽职调查，成功识破并堵截一起以经营名义违规使用数字人民币收款功能的诈骗事件，筑牢金融安全防线。此次诈骗呈现集中申请、异地操作、规避核查、关联涉诈等特征，一周内多名外省籍客户集中申办商户收款码，表现出高度雷同的申请动机与行为模式，引发网点警觉。上级行风险预警强调辖内数字人民币诈骗高发且多集中在家纺集群区，涉案人员多为外省籍，常以“出差”为由规避现场核查，因此网点暂缓开通并启动持续监测。后续沟通中，对方尚未激活便要求远程操作，张某在未开通功能时情绪激动施压，网点据实核查、暂缓办理并展开深度尽职调查。现场核查揭示核心疑点，商户及合伙人信息前后矛盾，涉诈清单比对后确认张某与另一涉诈人员为兄弟关系，营业执照与收款码将交由其弟使用等嫌疑确凿。凭借充分证据，理财经理拒绝开通数字人民币功能，其他两名同籍可疑申请人随后放弃。此次事件显示网点风险防控、协同处置及多维尽职调查的作用，后续将加强风险培训、完善准入与管控机制，持续守护客户资金安全，履行金融机构社会责任。

🏷️ #风险防控 #数字人民币 #尽职调查 #金融安全 #防诈

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📰 中新网湖北 湖北新闻网 宜昌市猇亭区推动防雷安全数字化治理试点建设

近日，宜昌市猇亭区召开全区防雷工作联席会议，30家防雷重点企业已完成隐患排查整治，并实现防雷安全数字化监管平台赋码，绿码率达到100%。猇亭区积极推动防雷安全数字化治理，通过实施方案、建设监管平台和集中检查等措施，促进防雷安全监管的法治化与数字化，打通部门协同堵点，夯实安全责任。

2025年8月，猇亭区的防雷安全数字化监管平台将投入试运行，收集重点单位信息，建立“一企一档”数字化档案，推行“三色风险码”管理机制，直观展示安全状态，实现隐患“查、改、消”的闭环管理。该平台还对检测活动进行溯源管理，提升检测效率，促进市场规范化与透明化，保障企业合法权益。

猇亭区应急部门表示，推动防雷安全数字化治理，不仅提升了监管能力，还为企业科学防范雷电灾害提供了支持，实现了“无感监管、有感服务”，有效化解了被动应对的局面。通过数据的有效利用，猇亭区在防雷安全管理上迈出了重要一步。

🏷️ #防雷安全 #数字化治理 #隐患排查 #监管能力 #企业支持

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