📰 泰国敲定数字资产旅行规则2027年2月正式落地-移动支付网
泰国证券交易委员会（SEC）正式确定数字资产“旅行规则”（Travel Rule）监管框架，2027年2月27日正式强制生效，覆盖本土持牌数字资产运营商。新规对标FATF国际反洗钱标准，要求平台完整收集、核验、流转每笔数字资产转账的收发双方身份信息，提升链上交易透明度，强化反洗钱与恐怖融资风险管控。监管框架由SEC与反洗钱办公室（AMLO）共同制定，依托泰国《反洗钱法》设定细则，经过多轮征求意见与公示，形成可执行的常态监管规则。运营商须建立专属风险管理机制，常态化尽调并核验交易对手资质；自托管钱包场景需逐一核实钱包所有者与实际控制人身份，打破交易匿名壁垒。在交易流转与数据留存方面，规则规定发起方必须向接收平台完整提交身份信息，确保信息随链传递；同时，所有交易的身份、流水、风控记录须至少保留五年，监管机构可随时调阅。泰国SEC秘书长表示，旅行规则将显著提升打擊数字金融犯罪的能力，净化本土生态，提升行业公信力，并促进泰国数字资产市场接轨全球监管体系及跨境业务的规范化发展。
🏷️ #旅行规则 #数字资产 #反洗钱 #监管框架 #跨境合规
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📰 泰国敲定数字资产旅行规则2027年2月正式落地-移动支付网
泰国证券交易委员会（SEC）正式确定数字资产“旅行规则”（Travel Rule）监管框架，2027年2月27日正式强制生效，覆盖本土持牌数字资产运营商。新规对标FATF国际反洗钱标准，要求平台完整收集、核验、流转每笔数字资产转账的收发双方身份信息，提升链上交易透明度，强化反洗钱与恐怖融资风险管控。监管框架由SEC与反洗钱办公室（AMLO）共同制定，依托泰国《反洗钱法》设定细则，经过多轮征求意见与公示，形成可执行的常态监管规则。运营商须建立专属风险管理机制，常态化尽调并核验交易对手资质；自托管钱包场景需逐一核实钱包所有者与实际控制人身份，打破交易匿名壁垒。在交易流转与数据留存方面，规则规定发起方必须向接收平台完整提交身份信息，确保信息随链传递；同时，所有交易的身份、流水、风控记录须至少保留五年，监管机构可随时调阅。泰国SEC秘书长表示，旅行规则将显著提升打擊数字金融犯罪的能力，净化本土生态，提升行业公信力，并促进泰国数字资产市场接轨全球监管体系及跨境业务的规范化发展。
🏷️ #旅行规则 #数字资产 #反洗钱 #监管框架 #跨境合规
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