⁣
📰 深圳农商银行收1200多万罚单，数字化工厂人员因反洗钱被罚-移动支付网

人民银行深圳分行对深圳农商银行作出警告并罚款1284.4万元，主要原因是未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额或可疑交易报告、与身份不明的客户交易等违规行为，同时还涉及多项信用、统计与账户管理规定的违规。
案中3人因反洗钱问题被处罚，涉及场景金融部（数字化工厂），时任李某因相关责任被罚7万元。银行表示处罚基于2022年11月前发现的问题，已于2023年完成流程与制度整改。场景金融指将金融服务嵌入日常场景的数字化应用，显示数字渠道的重要性。

🏷️ #反洗钱 #大额交易 #场景金融 #数字化 #合规

🔗 原文链接